#NACIONALES: Venezuela entre los países con mayor riesgo de lavado de dinero

ELVICTORIANO.COM.VE - Como explica una nota de El Cooperante, el país está ubicado entre los primeros de Latinoamérica con una puntuación de 6.53. Entre los 26 países evaluados aparece como el séptimo de mayor riesgo, superado solo por Paraguay (7.44), Haití (7.32), Bolivia (7.29), Panamá (7.09), Argentina (6.74) y República Dominicana (6.74).

Entre los países de menor riesgo están Jamaica (4.16), Perú (4.31), Dominica (4.40), Colombia (4.55), El Salvador (4.69) y Chile (4.80).

Ahora, en el raking mundial, el país ocupa el puesto 48 entre un total de 149 países evaluados. El de mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el mundo es Irán (8.61), mientras que en el otro extremo aparece Finlandia (3.05) con la mejor calificación.

Debido a que no existen datos cuantitativos fiables sobre el lavado de dinero, el Instituto de Gobernabilidad de Basel, Suiza, realiza anualmente este estudio basado en 14 indicadores agrupados en cinco secciones, en las que el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo tiene un peso de 65%, pero también influye la transparencia y normas financieras (15%), riesgo de corrupción (10%), transparencia y rendición de cuentas públicas (5%) y riesgos políticos (5%).